股东会议事规则 中核苏阀科技实业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中核苏阀科 技实业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《上市公司股东会规则》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 股东会议事规则 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 (二)出席会议人员的资格、召集人资 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议 章 程 二○二五年七月 中核苏阀科技实业股份有限公司章程 中核苏阀科技实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条. 公司系依照"中华人民共和国公司法"和其他 有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经国家体改委一九九七年五月十二日体改生 199767 号文批准，以募集设立方式设立；公司在苏州市行 政审批局注册登记，公司营业执照的统一社会信用代码为： 第三条. 公司于一九九七年六月三日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股， 于一九九七年七月十日在深圳证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：中核苏阀科技实业股份有限公 司 SUFA Technology Industry Co.,Ltd., CNNC 第五条. 公 ...

《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，特制定本规则。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议） 2025 年 7 月 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确中核苏 阀科技实业股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的 职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事会经营决策 能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公 司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公 司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大 利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 ...

股东会议事规则 中核苏阀科技实业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中核苏阀科 技实业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《上市公司股东会规则》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 1 股东会议事规则 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 经公司第八届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议 章 程 二○二五年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 股东会的召集 | 18 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 211 | | 第五节 股东会的召开 | 22 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 董事会 | 32 | | 第一节 董事 | 32 | | 第二节 独立董事 | 37 | | 第三节 董事会 | 45 | | 第四节 董事会专门委员会 | 500 | | 第六章 高级管理人员 | 522 | | 第七章 党组织 | 555 | | 第一节 公司党委 | 555 | | 第二节 公司纪委 | 577 | | 第八章 ...

中核科技临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中核苏阀科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受中核苏阀科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"或"中核科技"）的委托，委派本所律师出席 中核科技 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表 决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-049 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二） 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15 至 2025 年 7 月 15 日 15:00 期间的任意时 间。 本次会议以 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年 7 月 10 日投资者关系活动记录表 3 主体单位与国家核电研发设计建造的引领者，是我国 最早从事核电研究设计的单位，也是我国唯一同时具 备核电、核化工、核燃料、核设备等核工业全产业链 研发设计能力的工程总承包企业。中核工程坚持面向 国家重大战略需求，进行原创性引领性科技攻关，以 核心科技创新，带动全产业链价值创造提升。 中核科技作为中核集团重要的装备制造企业，在 涉核和非核领域均有较完整的工业阀门产品谱系，具 有强大的阀门科研能力。 编号：2025-003 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项投资者说明会） 活动参与 国华基金、中航科技、中金证券、华金证券、方正证 券、云南能投及个人投资者 时间 2025 年 7 月 10 日 15:00-16:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 形式 □现场 ☑网络文字互动□电话会议 上市公司接 待人员姓名 王剑锋 中核工程总 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index increased by 0.36% as of the morning close, with a trading volume of 783.11 million shares and a transaction amount of 934.47 billion yuan, a decrease of 3.50% compared to the previous trading day [1] Industry Performance - Real estate, banking, and oil & petrochemicals sectors showed the highest gains, with increases of 1.53%, 1.42%, and 1.23% respectively [1] - The automotive, defense, and electronics sectors experienced the largest declines, with decreases of 0.93%, 0.92%, and 0.76% respectively [2] Leading Stocks - In the real estate sector, Yuhua Development led with a gain of 9.94% [1] - In the banking sector, Minsheng Bank rose by 5.12% [1] - In the oil & petrochemicals sector, *ST Xinchao increased by 5.08% [1] - In the steel sector, Jinling Mining surged by 10.02% [1] - In the non-bank financial sector, Nanhua Futures also rose by 10.02% [1] - In the pharmaceutical sector, Qianyuan Pharmaceutical saw a significant increase of 19.98% [1] Sector Summary - The real estate sector had a transaction amount of 117.03 billion yuan, up 26.74% from the previous day [1] - The banking sector recorded a transaction amount of 266.82 billion yuan, up 36.61% [1] - The oil & petrochemicals sector had a transaction amount of 80.95 billion yuan, up 36.47% [1] - The automotive sector had a transaction amount of 389.36 billion yuan, down 16.50% [2] - The defense sector recorded a transaction amount of 316.85 billion yuan, down 23.79% [2] - The electronics sector had a transaction amount of 1,036.63 billion yuan, down 10.88% [2]

又有上市公司终止收购。 华大九天(301269)7月9日晚间公告称，公司于2025年7月9日召开会议，审议通过了《关于终止发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。公司原计划收购芯和半导体科技（上海） 股份有限公司（简称"芯和半导体"）100%股份并募集配套资金，但交易各方未就核心条款达成一致，为 维护公司及全体股东利益，决定终止本次重大资产重组。 公告称，公司终止本次重大资产重组事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决 定。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成不 利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。 值得一提的是，近期上市公司终止重大资产重组事件已不止一起。 就在7月7日晚间，中核科技发布公告，经与交易对方友好协商，公司决定终止发行股份购买西安中核核仪 器股份有限公司（以下简称"中核西仪"）98.88%股权并募集配套资金事项。 对于终止重组的原因，中核科技表示主要是由于市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生 一定变化。目前，公司生产经营情况正常，前述交易终止不会对生产经营和财务状况造成重大不利 ...