铁岭新城:第十二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-052 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023年10月9日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第一次会议的通知。本次会 议于2023年10月20日以通讯会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，全体监事共同推举监事苏禹先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 并结合公司实 ...