铁岭新城:董事会决议公告

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-018 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第六次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司 董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《20 ...