铁岭新城:关于董事辞职暨补选董事的公告

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议 案》，具体情况如下： 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-022 特此公告。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 一、关于公司董事辞职的情况 公司董事会于近日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书 面辞职报告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战 略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并 将履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日，同时也申请辞去公司总 经理（总裁）职务，该辞职自董事会收到辞职报告之日起生效，待股东大会选举 产生新任董事之后，侯强先生将不再担任公司任何职务；任万鹏先生因工作调整， 申请辞去公司董事职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事 ...