铁岭新城:年度股东大会通知

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-027 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 4 月 24 日召 开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 3.公司聘请的见证律师。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...