铁岭新城:独立董事2023年度述职报告（黄鹏2023年9月6日离任）

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：黄鹏 本人作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独 立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会会议情况 | 会议类别 | 2023年任职期间 召开次数 | | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会会议 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 董事会审计委员会会议 | | 2 | 2 | 0 | 0 | | 董事会薪酬与考核委员会会议 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《董事会薪 酬与考 ...