铁岭新城:监事会决议公告

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-019 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司 监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...