ST数源:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-088 数源科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 10 日 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间 ...