ST数源:关于调整第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-087 数源科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 同时，经第八届董事会第二十八次会议审议，公司董事会对薪酬与考核委员 会的成员进行了调整，左鹏飞先生不再担任薪酬与考核委员会委员，补选吴小刚 先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。新的董事会薪酬与考核委员会的成员为：独立董事王直民（召集人）、 独立董事倪勇（委员）、董事吴小刚（委员）。 除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员细则等相关规 定执行。 1 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 2 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会及薪 酬与考核委员会成员的议案》。 根据中国证券监督管 ...