广济药业:董事会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-014 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 24 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波 先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会审 ...