中基健康:第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

公司拟向股东方六师国资公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发 展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、 公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案 时，关联董事叶德明先生应回避表决，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军 2024年4月23日 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 专门会议2024年第三次会议于2024年4月23日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2024 年4月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司3名独立董事充分了解会议内容及有 关情况的基础上，公 ...