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中基健康:董事长专题会议事规则(修订稿)
CHALKISCHALKIS(SZ:000972)2024-04-24 12:09

第一条 为促进中基健康产业股份有限公司(以下简称"公 司")科学、民主、高效管理,确保企业高效、有序运作,根据 《中华人民共和国公司法》、《中基健康产业股份有限公司章程》 《公司董事会议事规则》等有关规定,制定本议事规则。 中基健康产业股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事长专题会议是指在董事会闭会期间,根据公司 章程的规定和董事会授权,董事长组织召开专题会议集体研究讨 论的决策机制。 第三条 董事长专题会议坚持科学决策、民主决策、依法决 策。 第二章 会议召开 第四条 证券管理部负责办理董事长专题会日常事务。 第五条 董事长专题会议为专门会议,由董事长确定议题。 原则上每季度召开一次,一般在党委会后召开。根据工作需要可 以随时召开。 第六条 董事长专题会由董事长召集和主持,总经理、决策 事项分管领导出席会议。董事会秘书和主责部门负责人列席会议。 根据议题需要,董事、其他领导班子成员、总助、相关专家 1 以及相关部门负责人列席会议。参会人员由董事长确定。 在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时,职工董事应列 席董事长专题会议。 第七条 董事长专题会议议题由董事长、经理层及有关部门 提 ...