中基健康:股东大会议事规则（修订稿）

中基健康产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市 公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》和 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由公司全体股东组成。 第五条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等 1 相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行 使下列职权： （一）决定公 ...