中基健康:董事会决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-021号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十二次临时会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议，详见公司于同日披露的《关于公司拟向公司股东方借 款暨关联交易的公告》。 三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则 ...