中基健康:董事会战略与ESG委员会实施细则（修订稿）

中基健康产业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 治 理表现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 社会责任指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 ESG 委员 会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实施细则。 第七条 战略与 ESG 委员会下设办公室，由企业策划与管理 部负责办公室日常事务，负责日常工作联络和会议准备工作。战 略与 ESG 委员会另专设 ESG 工作小组，由企业策划与管理部、证 券管理部、行政管理部、安环质量部为成员单位，负责推进 ESG 治理相关工作。 第三章 职责权限 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设 立的 ...