中基健康:董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿）

中基健康产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中基健康产业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 成员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名外部董事组成，独立 董事应占多数。外部董事，是指由本公司及其控股公司以外的人 员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事会专门委员 1 会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与其担任董事 ...