中基健康:董事会授权管理办法（修订稿）

中基健康产业股份有限公司 董事会授权管理办法 1 件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托 其他公司治理主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对 象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第五条 授权管理基本原则是： (一) 审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要 求，从严控制，董事会的法定职权不得授予被授权人。 (二) 分类授权原则。授权分为一般授权和特殊授权。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中基健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理体系，厘清公司各治理主体之间的权责边界，规 范公司董事会向各治理主体的授权管理行为，提高经营决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《董事会议 事规则》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可 控、动态调整等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 在授权执行过程中，授权对象应切 ...