胜通能源:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-042 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事罗进辉、闫 建涛和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经 ...