海森药业:监事会决议公告

浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-040 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知已于2023年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议 于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主持， 应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与 会监事审议，以现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年第三季度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《 ...