ST德豪:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

董事会提名委员会工作细则 安徽德豪润达电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上，主 任委员（召集人）由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由全 体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提 ...