美年健康:董事会决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-037 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客 观、真实的反映了 2023 年度公司经营管理层的 ...