美年健康:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"）于 2024 年 10 月 15 日分别召开了 2024 年第四次临时股东大会、第九届董事会第一次（临 时）会议，完成了董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事 务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名、副董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：俞熔先生（董事长）、郭美玲女士（副董事长）、徐涛先生、王 晓军先生、杨策先生、朱超先生 独立董事：王海桐女士、张西强先生、施东辉先生 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-090 美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过 之日起生效。其中独立董事王海桐女士、张西强先生的任职资格和独立性在公司 2 ...