美年健康:董事会战略委员会议事规则（2024年10月修订）

第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《美 年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定， 该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的， 自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 ...