美年健康:第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-088 基于公司董事会成员人数调整，为进一步保障董事会及专门委员会的规范高 效运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会 同意将董事会审计委员会成员人数由 7 名调整为 5 名，同时对《董事会审计委员 会议事规则》相应条款进行修订。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《董事会审计委员会议事规则（2024 年 10 月修订）》。 2、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 （临时）会议经全体董事同意，会议于 2024 年 10 月 15 日下午 16:30 在上海市静 安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会 ...