宝鹰股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现 场出席会议的董事为：胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生、徐小伍先 生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、高刚先生,公司全体监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》； 《2023 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信 ...