云南能投:董事会决议公告

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-038 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资建设公司办公楼屋顶分 云南能源投资股份有限公司董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 4 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 时在公司四楼 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司董事长周满 富、董事杨建军、张万聪、滕卫恒、张燕及独立董事纳超洪、罗美娟、段万春现场出席，董 事刘希芬因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全 体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年第 ...