兴化股份:2023年度独立董事述职报告（王建玲）

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度独立董事王建玲女士述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维 护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心 公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章 制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认 真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现 将本人 2023 年任职期内的履行职责情况述职如下： 作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集审计委员会召开了4次会议。 对公司《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部 控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构》《2023 年一季度报告》等进行 ...