陕西兴化化学股份有限公司 董事会议事规则 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 董事 | | 第三章 | 董事会的组成及其职权 | | 第四章 | 董事长 | | 第五章 | 董事会秘书 | | 第六章 | 董事会会议的召开程序 | | 第七章 | 董事会会议的议事程序及表决程序 | | 第八章 | 董事会会议决议及决议公告 | | 第九章 | 董事会会议记录及会议档案管理 | | 第十章 | 董事会工作会议 | | 第十一章 | 附则 | | | 第一章 总 则 | 第一条 为明确陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）董事会的职责权限，进一步规范公司董事会的议事方 式和决策程序，保障董事会决策行为民主化、合法化、科学 化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董 事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《陕西兴化化学 股份有限公司 ...

陕西兴化化学股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开与出席 第五章 股东会的会议登记与签到 第六章 股东会的议事及表决程序 第七章 股东会的决议及决议的执行 第八章 股东会的会议纪律 第九章 监督管理 第十章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保 证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《陕 西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第六条 公司召 ...

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）全资子公司 陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称兴化化工）为了确 保后期生产装置的安全平稳运行，按照计划于 2025 年 6 月 29 日进行例行停车检修，预计停车 34 天，具体内容详见 2025 年 7 月 1 日披露的《关于子公司兴化化工例行停车检修的公告》 （公告编号：2025-023）。 停车检修期间，兴化化工更换了甲胺装置催化剂、甲醇装 置分离器滤芯、乙醇装置催化剂及热电偶等，对硫回收装置进 行提标改造，维修保养了大型运转设备并对部分设备进行清洗 消漏，为生产系统后续"安、稳、长、满、优"运行筑牢基础。 截至本公告披露日，兴化化工已完成全部检修计划，并于 2025 年 8 月 6 日全面恢复生产运行状态。 股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2025-026 陕西兴化化学股份有限公司 关于子公司兴化化工完成装置年度检修计划 恢复运行的公告 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025 年 ...

陕西兴化化学股份有限公司 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-028 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 1 / 9 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股 东会）。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 票系统（htt ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-027 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高 级管理人员。本次会议表决截至时间2025年8月6日12:00， 会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议 的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议 案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中 国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2025 年修订）》 1 / 3 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 ...

兴化股份(002109.SZ)发布公告，公司全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司(以下简称兴化化工)为 了确保后期生产装置的安全平稳运行，按照计划于2025年6月29日进行例行停车检修，预计停车34天。 停车检修期间，兴化化工更换了甲胺装置催化剂、甲醇装置分离器滤芯、乙醇装置催化剂及热电偶等， 对硫回收装置进行提标改造，维修保养了大型运转设备并对部分设备进行清洗消漏，为生产系统后 续"安、稳、长、满、优"运行筑牢基础。截至本公告披露日，兴化化工已完成全部检修计划，并于2025 年8月6日全面恢复生产运行状态。 ...

兴化股份公告，全资子公司兴化化工于2025年6月29日开始进行例行停车检修，预计停车34天。检修期 间，更换了甲胺装置催化剂、甲醇装置分离器滤芯、乙醇装置催化剂及热电偶等，对硫回收装置进行提 标改造，维修保养了大型运转设备并对部分设备进行清洗消漏。截至公告披露日，兴化化工已完成全部 检修计划，并于2025年8月6日全面恢复生产运行状态。 ...

陕西兴化化学股份有限公司 独立董事制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 1 / 18 第一章 总 则 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召 ...

陕西兴化化学股份有限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保 证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 1 / 23 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开与出席 第五章 股东会的会议登记与签到 第六章 股东会的议事及表决程序 第七章 股东会的决议及决议的执行 第八章 股东会的会议纪律 第九章 监督管理 第十章 附 则 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《陕 西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 ...

陕西兴化化学股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第十一章 附则 第一章 总 则 1 / 31 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及其职权 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议的召开程序 第七章 董事会会议的议事程序及表决程序 第八章 董事会会议决议及决议公告 第九章 董事会会议记录及会议档案管理 第十章 董事会工作会议 化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董 事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《陕西兴化化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机 构，对股东会负责，执行股东会的决议，维护公司和全体股 东的利益。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证 券法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 ...