濮耐股份:董事会决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-028 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024年4月25日 二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<技术服务合同> 及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》 公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司 近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司签订了《技术服务合同》及《产品 技术许可使用协议》，共计两份《技术服务合同》和四份《产品技术许可使用协 议》，上述交易合计金额254.40万元。刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决， 本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议 通过。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技 术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031）。 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> ...