精艺股份:董事会决议公告

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 2、召开方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式 召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-002 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件、微信等方式送达全体 董事。 1、审议通过《关于<2023 年度总经理 ...