国创高新:独立董事专门会议工作制度

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规、部门规章及《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 制度》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议可以根据需要研究讨论公司有关事项，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议： 1 （一）独立聘请中 ...