国创高新:董事会决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-10 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于2024年4月12日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年4月25日在 公司以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中 独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度 董事会工作报告》； 详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年 度报告》之"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股 ...