科伦药业:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | 四川科伦药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，会议决议于 2023 年 11 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...