扬子新材:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-022 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，出于谨慎性考虑，全体董事、监事均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议，具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：苏州扬子江新型材料股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员（具体以 保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体金额以保单为准） 5、保险期限：12 个月 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...