扬子新材:董事会决议公告

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合线上视频的方式召开，本次会议由王梦 冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-011 - 1 - 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股 东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益， 进一步完善和规范公司运作。 独立董事向董事 ...