湖南白银:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南白银股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年 第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端 女士召集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事 3 人，实际参加通 讯表决的独立董事 3 人。 2.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核， 我们认为：根据《企业会计准则》的规定，公司及子公 司对 2023 年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，从而计 提资产减值准备，是符合法律法规的行为，不存在损害公司及股东利 益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次 会议审议。 3.《关于公司及子公 ...