麦格米特:董事会决议公告

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表 决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出 席会议董事通过以下决议： 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cn ...