捷荣技术:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇 先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-020 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 4、《2023 年度利润分配预案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第三届董事会独立董事曾江虹女士 ...