新天药业:第七届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于2023年9月26日以电子邮件等方式发出，会议于2023年9月28日上午 10:00以通讯会议的方式召开（根据本次会议审议事项的推进计划，未能在董事 会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会董事也已知悉与所议事项相 关的必要信息）。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董 事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...