润都股份:董事会决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-014 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 04 月 26 日上午 09：30 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以书 面通知的方式于 2024 年 04 月 17 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人；其中现场出席董事 6 人，视频出席董事 1 人。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》。 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的经营情况 进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大华审字[2024]0011003996 号）。 ...