珠海润都制药股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-021 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"润都股份"）于 2025 年 12 月 15 日披露《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份 预披露的公告》（公告编号：2025-060），公司控股股东及实际控制人之一李希 先生计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年01月08日至2026 年 04 月 07 日）通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 10,046,797 股，即不超过公司总股本的 3.00%，其中，拟以集中竞价方式减持公 司股份不超过 3,348,932 股（占总股本比例 1%），以大宗交易方式减持公司股 份不超过 6,697,865 股（占总股本比例 2%）。 2026 年 03 月 19 日，公司收到股东李希先生出具的《股份减持情况告知函》, 李希先生于 2026 年 02 月 06 日-2026 年 03 月 18 日通过集中竞价方式减持其持 有的公司无限售条件流通股 151,300 股，通过大宗交易减 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 12 日召开了 第六届董事会第二次会议，分别审议通过了关于聘任公司高级管理人员、财务负责 人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案，现将相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审 负责人情况 1、总经理：刘杰先生； 珠海润都制药股份有限公司 关于公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证 券事务代表、内审负责人完成换届的公告 2、副总经理：石深华先生、蔡强先生、刘峻先生、陈威先生、苏军先生； 3、财务负责人：石深华先生； 4、董事会秘书：苏军先生； 5、证券事务代表：叶洁云女士； 6、内审负责人：林刚先生。 上述人员的任期均为：自董事会审议通过之日起三年，自 2026 年 03 月 12 日至 2029 年 03 月 11 日止。公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管 理人员任职资格，不存在《中华人民共和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2026 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子及书面 方式于 2026 年 03 月 12 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-019 珠海润都制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同 意聘任刘杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。 2.审议通过了《关于聘任公司副总 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2026 年 03 月 06 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中独立董事王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级 管理人员列席了本次会议。会议经全体董事推选，由公司董事陈新民先生主持， 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 同意陈新民先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会保持一 致。 公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生担任公司董事长有利于统一决策 与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控 制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立， 不 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-016 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2026 年 03 月 06 日 附件：王永超女士简历 王永超女士，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任沈阳 市政府办公厅人事处人事专员、丽珠集团丽珠制药厂人事行政部经理、珠海润都制 药股份有限公司人力资源总监，2022 年至今任珠海润都制药股份有限公司人事行政 总监。2025 年 10 月至今任珠海润都制药股份有限公司职工代表董事。 珠海润都制药股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 02 月 27 日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代 表表决，选举王永超女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事（以 下简称"职工董事"），王永超女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-017 珠海润都制药股份有限公司 关于公司第六届董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将届满， 公司于 2026 年 02 月 06 日召开了第五届董事会第十七次会议、于 2026 年 03 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案；于 2026 年 02 月 27 日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过了职工代表董事 续任议案。 根据相关决议，第六届董事会组成如下： 一、公司第六届董事会成员情况（简历见附件） 非独立董事：陈新民、LIAORAN、刘杰、王永超（职工代表董事）； 独立董事：王波、叶建木、胡正喜； 任期：任期三年，自 2026 年 03 月 05 日至 2029 年 03 月 04 日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 二、部分董事任期届满离任的情况 因任期届满，公司第五届董 ...

珠海润都制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-015 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年02月07日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2026年 第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于2026年03月05日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。 5、主持人：董事长陈新民先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润 都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一） ...

广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元、10-11 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 （2026）粤广信君达律委字第 1512-1 号 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定对本次股东会的召集和 ...

Core Viewpoint - The company aims to focus on the health sector and become a well-known international enterprise with distinctive features, adhering to the principles of "standardization, professionalism, and development" [1] Group 1: Company Vision and Strategy - The company is committed to innovation and development, actively promoting the application of green and intelligent new technologies [1] - The company focuses on accelerating the research and development of generic and innovative drugs, continuously improving the "intermediate - active pharmaceutical ingredient - formulation" industry chain layout [1] Group 2: Marketing and Sales - The company has established a comprehensive marketing system with a specialized marketing team [1] - The raw material and intermediate sales team has built stable cooperative relationships with high-quality domestic and international clients, including major international original research and generic drug companies [1] - The formulation sales team has developed a refined customer management system and systematic product strategies, with a nationwide marketing service network extending to grassroots markets [1] - The company is actively expanding its new retail business to support sustainable growth and development [1]

Group 1 - The company, Rundu Co., stated that as of February 13, 2026, it has a total of 13,403 households [2]