中天精装:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 7、 出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有 ...