中天精装:董事会决议公告

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司 严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2023 年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文 件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编 制的 2023 年年度报告及摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下 ...