易成新能:董事会秘书工作细则（2024年2月）

河南易成新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 2 月） 为保证河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求， 根据《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第一条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会 聘任。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。公司在聘 任董事会秘书时应与其签定保密协议，要求其承诺在职期间及离任后 持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工 作三年以上。 （二）掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应 用等方面专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关 法律、法规和规章，能够忠诚的履行职责，并具有良好的沟通技巧和 灵活的处事能力。 （三）公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但是监事 不得兼任。 2、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件。 （二）协调和组织公司 ...