恒信东方:第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-075 2、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事，根据《公司法》《公司 章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会对专门委员会委员进行相应 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，在公司 2024 年 第三次临时股东大会选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事后，为了保证 第八届董事会顺利开展工作，经全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限， 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以口头方式向全体董事发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董 事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》" ...