乾照光电:董事会决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-083 厦门乾照光电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 15:00 以现场会议和电话会议系统相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发至全 体董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的 有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关 人员列席了会议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 1 与会董事认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金使用管 ...