万讯自控:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第六届董事会 董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日由董事会秘书办公室以口头告知、 现场送达等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知期限。本次会议于2024年1月12日在深圳市南山区高新技术产业 园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司 ...