晨光生物:董事会决议公告
证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2023—104 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 审议通过了《关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。 报告具体内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见,详见巨潮资讯网同 期披露的相关文件。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 11 日 晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二次会议通知,会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆 国先生主持,应出席会议董事六人,实际出席会议董事六人(独立董事戴小枫、牛 翃、厉梁秋,董事卢颖以通讯表决方式参加),公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、 讨论,审议通过 ...