晨光生物:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—062 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十次会议通知， 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独 立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与 会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司 2024 年第一季度报告已同期披露于巨潮资讯网。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益， 增强投资者信心；根 ...