万达信息:董事会决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-015 万达信息股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集，会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中副董事长钱维章、董事周莉莎、李光亚、 独立董事江泓、孟添现场参会，董事长阮琦、董事吴洪伟、李亨生、独立董事 樊瑜波通讯表决。董事长阮琦由于公务原因无法现场参会，现场会议由副董事 长钱维章主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审 ...